Muitas quadrilhas aplicam fraudes bancárias após sequestrar o consumidor. Utilizando-se de graves ameaças, os meliantes obrigam o consumidor a realizar transações que geralmente esvaziam seu saldo bancário.

Ocorre que os Bancos devem bloquear todas as transações que fogem do perfil de uso habitual do consumidor. Ou seja: toda transação que excede o valor médio de gastos daquele consumidor deve ser automaticamente bloqueada pelo Banco.

Se o Banco não bloquear automaticamente as transações realizadas enquanto o consumidor está sob a mira dos sequestradores, deverá ressarcir ao consumidor todos os seus prejuízos. Além disso, o consumidor tem direito a indenização por danos morais.

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